Fideicomiso de Fomento Minero
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Financiamiento - Créditos Directos (1er. Piso)

REQUISITOS DIRECTO TRADICIONAL

 

No.

Documentos

Observaciones

Crédito simple

Cuenta corriente

Ref.

Hab. o Avío

Pago de Pasivos

Avío Rev.

Apoyo a prov.

1

Solicitud de crédito

Formatos FIFOMI (CD-01 y CD-02), debidamente requisitados por el solicitante.

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2

Autorización para solicitar Reportes de Crédito en el Buró de Crédito (original).

Formato autorizado por Buró de Crédito para FIFOMI, debidamente requisitado y con sus anexos.

Para personas morales se deberá presentar autorización de la empresa, principal accionista y Director General y aval en su caso.

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3

Estructura organizacional

Organigrama hasta segundo nivel, incluyendo currícula del responsable del área técnica y administrativa-financiera.

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4

Cotizaciones de los bienes por adquirir y/o presupuestos de obras de desarrollo minero, obra civil, montaje, instalación, etc., con una antigüedad no mayor a tres meses.

De tratarse de equipo usado, deberá presentar avalúo (puede ser posterior a la autorización del crédito). Si es equipo de transporte su antigüedad no será mayor de 5 años. En caso de elementos de pailería o instalaciones, se aceptarán presupuestos cuando el solicitante sea el proveedor.

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N/A

N/A

N/A

N/A

5

Copia de la Cedula Fiscal

R.F.C.

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6

Estados financieros de los dos últimos ejercicios y parcial con una antigüedad no mayor a tres meses, contados a partir de la fecha de recepción en FIFOMI, o de apertura cuando se trate de proyectos de nueva creación.

Deberán contener:

  • Estado de Posición Financiera y relaciones analíticas.
  • Dictaminados o auditados por Despacho (en caso de estar Obligados CFF Art. 32-A). o declaración fiscal de no estar obligado a dictaminar.
  • Copia de contratos de crédito vigentes, con otras instituciones financieras.
  • Nombre y firma del Representante legal y contador de la empresa.
  • De pertenecer a Grupo de empresas, deberá presentar Estados financieros consolidados.

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7

Estado de posición financiera o situación patrimonial con una antigüedad no mayor a 3 meses contados a partir de la fecha de recepción en FIFOMI.

Sólo en el caso de que se otorgue aval y deudor solidario, para garantizar la operación.

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8

Proyecciones financieras por el plazo del crédito, elaborados por la solicitante.

Incluyendo estado de posición financiera, estado de resultados, estado de costos, flujo de efectivo y bases y premisas de elaboración, firmados por el representante de la empresa y contador que las elaboró.

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N/A

N/A

9

Planos de ubicación de las concesiones mineras y/o yacimientos e instalaciones involucradas en el proyecto y en su caso, de obras existentes y proyectadas.

Incluir referencias naturales y de infraestructura que muestren claramente la localización del proyecto (sólo para minerales concesibles).

Preferentemente a escala 1:500 de referencia (sólo para minerales concesibles).

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N/A

N/A

10

Estudio geológico de reservas, con antigüedad no mayor a 6 meses.

 

(En su caso certificadas por el SGM).

 

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N/A

N/A

11

Programa de inversión, indicando calendario de ejecución del proyecto.

Indicando tiempos e inversiones de las principales etapas, áreas o módulos.

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N/A

N/A

12

Proformas de las liquidaciones de mineral de la fundición o del comprador

Presentar copia simple y sólo para minerales metálicos.

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N/A

N/A

13

Diagrama de flujo del proceso productivo.

Actual y en su caso el que se pretende con el proyecto

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N/A

N/A

14

Permiso general de uso de explosivos vigente.

Cuando la explotación así lo requiera.

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N/A

N/A

15

Persona moral: Acta Constitutiva y en su caso últimas modificaciones a sus estatutos sociales, así como poderes de la persona(s) que suscriba(n) el (los) contratos y/o títulos de crédito y/o garantías en su caso.

Persona Física Acta Nacimiento y Matrimonio

La G. Regional deberá presentar copia simple de las Escrituras Públicas correspondientes (legibles con la leyenda “Cotejada contra su original”, con nombre y firma de quien cotejó), con datos de inscripción en el R.P.P.C.

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16

Acta de aportación de socios para futuros aumentos de capital

La G. Regional deberá presentar copia simple (legible con la leyenda “Cotejada contra su original”, con nombre y firma de quien cotejó), en su caso con datos de inscripción en el R.P.P.C.

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17

Título de concesión minera vigente y/o Documentos que acrediten la titularidad de las instalaciones del proyecto a favor del solicitante. 

Deberá presentar recibo de pago de derechos vigente, sobre las concesiones mineras.

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18

Escrituras y/o facturas de los bienes materia de garantía.

Presentar copia simple

Posterior a la autorización, deberá presentar avalúos y certificados de libertad de gravamen que corresponda.

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N/A

19

Contrato o documento que soporte el suministro de materia prima (cuando no se cuente con yacimiento propio).

Contrato o carta compromiso de maquila de la planta de beneficio o empresa (en caso de no contar con planta propia).

Sólo para minerales metálicos.

Presentar copia simple y debidamente ratificado por Notario o Corredor público.

Para beneficio de minerales deberá indicar la vigencia de prestación del servicio de beneficio o procesamiento.

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N/A

20

Licencia de funcionamiento de la Unidad Productiva o documento que acredite su trámite, expedida por la Autoridad competente.

Para proyectos nuevos el documento de trámite deberá estar debidamente formalizado

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Última actualización el Jueves, 18 de Septiembre de 2014 18:29
Responsable de la publicación: Subdirección de Crédito y Cobranzas
 

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